Центральный Банк Италии высказал свою позицию о контроле крипттовалют

Italy's Financial Intelligence Unit (FIU), an organ of the Central Bank in charge of combating money laundering and terrorist financing, issued a statement warning digital currency businesses to stay vigilant regarding suspicious activities due to the lack of AML/KYC requirements for Italian companies.

30 Total views
238 Total shares
Italy’s Central Bank Addresses ECB, Clarifies Bitcoin’s Legal Status

Подконтрольное Центральному Банку Подразделение финансовой разведки Италии (ПФР) высказало своё недоверие к криптовалюте и указало на отсутствие законодательной базы по контролю криптовалют для итальянских компаний.

2 февраля Подразделение финансовой разведки Италии выпустил документ, согласно которому:

«[Поставщики] функциональной активности – использования, обмена и хранения виртуальных валют, их конвертирования из/в другие валюты не являются [предметом] закона по борьбе с отмыванию денег и, следовательно, не обязаны выполнять обязательства по проверке данных клиентов и ведению записей о подозрительных сделках.

Чтобы предотвратить использование экономической и финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма, адресаты Законодательного декрета номер 231/2007 должны сами определять благонадежность операций, связанные с виртуальными валютами [и выявлять] любые подозрительные элементы».

В частности, финансовые посредники и поставщики платежных услуг, должны оценивать процессы все денежные операции для приобретения и/или продажи виртуальных валют.

В случае выявления подозрительных операции – информация и все доказательства об этом должны быть переданы в ПФР как можно скорее.


Вам понравилась эта статья? Рекомендуем прочитать наши предыдущие публикации: 

×

Hottest Bitcoin News Daily

For updates and exclusive offers, enter your e-mail below.