Service für Überwachung der Finanzmärkte in der Schweiz (FINMA) warnt vor den Risiken der Geldwäsche durch Bitcoin

FINMA, the Swiss Financial Market Supervisory Authority, has issued a report warning about the “increased money laundering risk” posed by Bitcoin.

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Swiss FINMA Warns of Bitcoin's Money Laundering Risk

Der Service für Überwachung der Finanzmärkte in der Schweiz (FINMA) legt einen Bericht vor, der warnt:"Erhöhtes Risiko der Geldwäsche." Bitcoin wird als ein wichtiger Risikofaktor, zusammen mit ähnlichen Finanztechnologien und -methoden der Geschäftstätigkeit. Die FINMA schlägt vor, mit dem Risiko umzugehen, "die gebotene Sorgfalt zu stärken".

Bitcoin verfügt über umfangreiche internationale Chancen. Sein Einsatz bietet Anonymität für die Kunden. Laut FINMA besteht daher ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.

Diese Haltung steht im Gegensatz zu der relativ entspannten Haltung zu Bitcoin, die in der FINMA im letzten Sommer gezeigt wurde. Die Beamten achten nicht auf die virtuelle Währung, wenn sie vor einer Prüfung als "unbedeutend" für das Finanzsystem gelten.

Der unabhängige Finanzregulator FINMA veröffentlichte im Juni 2014 einen Bericht. Der Bericht stellt fest, dass "die virtuelle Währung zu diesem Zeitpunkt nicht viel wirtschaftlichen Wert als Zahlungsmittel zu diesem Zeitpunkt hat. Der Bundesrat ist der Auffassung, dass sich dies nicht in absehbarer Zeit ändern wird."

Nun hat die Finanzaufsichtsbehörde einen neuen Bericht, in dem ein ganzer Abschnitt Bitcoin gewidmet ist, veröffentlicht. Der Bericht erörtert Möglichkeiten, Bitcoin-Geldautomaten zu benutzen. Es werden die verschiedenen Arten von "Geldtransfer" sowie internationale Standards für sie beschrieben.

Ein Auszug aus dem Bericht ist unten angegeben. Aus dem Englischen:

"Bitcoin-Austausch ist anonym, im Gegensatz zu Börsen für Fiat-Währungen. Die Parteien haben bei der Durchführung von Cash-Transaktionen keine Informationen zur Verfügung. Wir können nicht sagen, wie viel die an der Transaktion beteiligten Parteien wissen. Wir können nicht einmal sagen, welche Art von Geldtransaktionen gemacht wurden. Dies kann einen Wechsel oder Überweisung sein.

Handelsplattformen, die mit Bitcoin funktionieren, müssen ihre Rechtmäßigkeit bestätigen. Sie müssen alle für die Politik "KYC" und Gesetze gegen Geldwäsche erforderlichen Unterlagen zur Verfügung stellen. Beide Parteien müssen ihre Rechtmäßigkeit für die erfolgreiche Durchführung von Transaktionen mit Bitcoin bestätigen. Wenn nicht, kann der Geschäftsvorfall als unberechtigter "Transfer" mit allen Konsequenzen festgelegt werden. "

Bei der Nachrichten-Website "CoinTelegraph" erhalten Sie die folgenden Informationen von der Quelle, die anonym bleiben wollte: "Der Text ist sehr schwer zu verstehen. FINMA sagte, es ist notwendig, die Parteien, die Bitcoins kaufen und verkaufen, zu identifizieren. Andernfalls kann Ihr Unternehmen unwissentlich in Geldwäsche verwickelt sein. Bitcoin-Unternehmen können den Status an der Börse verlieren. Sie werden als Unternehmen, die Geldtransferdienstleistungen leisten, in diesem Fall ausgeschlossen."

FINMA

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