Le service de surveillance des marchés financiers en Suisse (FINMA) met en garde contre les risques de blanchiment d'argent par le biais de Bitcoin

FINMA, the Swiss Financial Market Supervisory Authority, has issued a report warning about the “increased money laundering risk” posed by Bitcoin.

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Swiss FINMA Warns of Bitcoin's Money Laundering Risk

Le service de surveillance des marchés financiers en Suisse (FINMA) a publié un rapport qui met en garde contre "un risque accru de blanchiment d'argent." Bitcoin est considéré comme un facteur de risque majeur, avec les technologies et les méthodes de faire des affaires financières similaires. La FINMA propose de «renforcer diligence raisonnable» pour faire face aux risques.

Bitcoin a de vastes opportunités internationales. Son utilisation fournit l'anonymat pour les clients. Selon la FINMA, cela entraîne un risque accru de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Cette attitude contraste avec l'attitude relativement détendue de Bitcoin, qui a été démontrée dans la FINMA l'été dernier. Les fonctionnaires n'ont pas prêté attention à la monnaie virtuelle avant de l'envisager "insignifiante" pour le système financier.

Le régulateur financier indépendant FINMA a publié un rapport en Juin 2014. Le rapport indique que "la monnaie virtuelle n'a pas beaucoup de valeur économique comme un moyen de paiement à cette époque. Le Conseil fédéral est d'avis que cela ne changera pas dans un avenir prévisible."

Maintenant, le régulateur financier a publié un nouveau rapport dans lequel une section entière dédiée à Bitcoin. Le rapport examine les façons d'utiliser Bitcoin-ATM. Il aborde les différents types de «transfert d'argent», ainsi que les normes internationales pour eux.

Un extrait du rapport est fourni ci-dessous. Traduit de l'allemand:

"Les échanges Bitcoin sont anonymes, à la différence des échanges pour les monnaies fiduciaires. Les parties qui effectuent des transactions en espèces ne fournissent pas d'informations. Nous ne pouvons pas dire combien les parties impliquées dans la transaction. Nous ne pouvons pas encore dire ce type de transaction monétaire a été faite . Cela peut être un échange ou le transfert de devises.

Les plates-formes de négociation qui travaillent avec Bitcoin, doivent confirmer leur légalité. Ils doivent fournir toutes les informations nécessaires pour la politique «KYC» et des lois contre le blanchiment d'argent. Les deux parties doivent confirmer leur légalité pour le transport succès de transactions avec Bitcoin. Sinon, l'opération commerciale peut être définie comme un «transfert» non autorisée avec toutes ses conséquences ".

Le site de nouvelles "CoinTelegraph" a reçu les informations suivantes de la source, qui a voulu rester anonyme : "le texte est très difficile de comprendre. FINMA a dit qu'il est nécessaire d'identifier les parties qui achètent et vendent des Bitcoins. Autrement, votre entreprise peut être inconsciemment impliquée dans le blanchiment de l'argent. Les entreprises de bitcoin peuvent perdre le statut de la Bourse. Ils seront définis comme les entreprises qui fournissent des services de transfert d'argent dans ce cas. "

FINMA

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