Служба по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA) предупреждает о рисках, связанных с отмыванием денег через Биткоин

FINMA, the Swiss Financial Market Supervisory Authority, has issued a report warning about the “increased money laundering risk” posed by Bitcoin.

104 Total views
289 Total shares
Swiss FINMA Warns of Bitcoin's Money Laundering Risk

Служба по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA) опубликовала доклад, а котором предупреждает о "повышенном риске отмывания денег", где Биткоин считается основным фактором риска, наряду с аналогичными финансовыми технологиями и методами ведения бизнеса. FINMA предлагает "усилить должную добросовестность" для борьбы с таким риском.

Биткоин имеет широкие международные возможности и его использование предоставляет анонимность для клиентов. По мнению FINMA, это влечет за собой увеличение риска отмывания денег и финансирования терроризма.

Эта позиция контрастирует с относительно спокойным отношением к Биткоин, которое демонстрировали в FINMA летом прошлого года. Тогда чиновники не обращали внимания на виртуальную валюту, считая ее "незначительной" для финансовой системы.

Независимый финансовый регулятор FINMA опубликовал доклад в июне 2014 года, который гласил, что "виртуальные валюты не имеют особого экономического значения в качестве средств платежа в настоящее время. Федеральный совет считает, что это не изменится в обозримом будущем."

Теперь данный финансовый регулятор опубликовал новый доклад, в котором целый раздел посвящается Биткоин. В докладе рассматриваются способы для использования Биткоин-банкоматов, различные виды "передачи денег", а также международные стандарты для них.

Отрывок доклада приводится ниже. Перевод с немецкого:

"Биткоин-биржи являются анонимными, в отличие от бирж для декретных валют. Стороны, которые проводят денежные операции, не предоставляют никакой информации. Мы не можем сказать, сколько сторон участвуют в транзакции. Мы не можем сказать даже, какой тип денежной операции был произведен. Это может быть обмен валют или перевод денег.

Торговые площадки, которые работают с Биткоин, должны подтвердить свою легальность. Они должны предоставить всю информацию, необходимую для политики "ЗСК" и законов по борьбе с отмыванием денег. Обе стороны должны подтвердить свою легальность для удачного проведения сделки с Биткоин. Если этого не происходит, бизнес-сделка может быть определена, как несанкционированный "денежный перевод" со всеми вытекающими последствиями".

FINMA

×

Hottest Bitcoin News Daily

For updates and exclusive offers, enter your e-mail below.